{"id":99776,"date":"2019-06-06T19:04:21","date_gmt":"2019-06-06T19:04:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/?p=99776"},"modified":"2019-06-06T19:04:21","modified_gmt":"2019-06-06T19:04:21","slug":"la-tecnologia-para-la-deteccion-de-falsificacion-documental-puede-evitar-fraudes-y-atentados-como-los-de-las-ramblas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/la-tecnologia-para-la-deteccion-de-falsificacion-documental-puede-evitar-fraudes-y-atentados-como-los-de-las-ramblas\/","title":{"rendered":"La tecnolog\u00eda para la detecci\u00f3n de falsificaci\u00f3n documental puede evitar fraudes y atentados como los de las Ramblas"},"content":{"rendered":"

\"\"Cada a\u00f1o, se defraudan miles de millones de euros mediante el uso de documentaci\u00f3n de identidad falsificada, una pr\u00e1ctica que a veces tiene consecuencias m\u00e1s tr\u00e1gicas: los atentados de las Ramblas en 2017 se perpetraron con el auxilio de documentaci\u00f3n falsificada. Sin embargo, este tipo de situaciones se pueden prevenir con el uso de la inteligencia aplicada a la detecci\u00f3n de falsificaci\u00f3n documental<\/strong>.<\/p>\n

As\u00ed lo demuestra un presunto fraude que los Mossosd’Esquadra han evitado recientemente en Barcelona gracias a la tecnolog\u00eda de la firma espa\u00f1ola ARIKI Group<\/a><\/strong><\/span>.<\/p>\n

El 17 de mayo, la empresa de alquiler de veh\u00edculos de lujo LC Barcelona solicit\u00f3 a ARIKI Group, especializada en la prevenci\u00f3n del fraude documental, la revisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n aportada por un cliente que quer\u00eda alquilar un veh\u00edculo de alta gama valorado en 98.000 euros. En menos de 5 segundos, el software ID-verify<\/strong><\/span> <\/a>co-desarrollado por la compa\u00f1\u00eda detect\u00f3 anomal\u00edas en la documentaci\u00f3n<\/strong>, que luego fueron confirmadas por los expertos forenses de ARIKI Group.<\/p>\n

El caso se puso en conocimiento de los Mossosd’Esquadra, que ratificaron las sospechas y organizaron una entrega controlada del veh\u00edculo en colaboraci\u00f3n con la empresa de alquiler de coches. Un agente de este cuerpo se hizo pasar por el encargado de la empresa y llev\u00f3 el veh\u00edculo solicitado al cliente, que se alojaba en un conocido hotel de cinco estrellas. Tras proceder a la detenci\u00f3n del sujeto en el momento de entregar el coche, se comprob\u00f3 que el mismo ten\u00eda un se\u00f1alamiento activado por otro pa\u00eds de la Uni\u00f3n Europea y se le puso a disposici\u00f3n judicial.<\/p>\n

Una identidad falsa por menos de 700 euros<\/strong><\/h4>\n

Este caso es un ejemplo de c\u00f3mo la tecnolog\u00eda y la inteligencia aplicadas al an\u00e1lisis documental pueden ayudar a la prevenci\u00f3n de los fraudes mediante el uso de documentaci\u00f3n falsa, un problema que se estima que cada a\u00f1o cuesta m\u00e1s de 25.000 millones de euros<\/strong> a las entidades financieras y las empresas de alquiler y leasing europeas seg\u00fan fuentes del sector. La falsificaci\u00f3n documental tambi\u00e9n supone un peligro para la seguridad p\u00fablica: en seis de los \u00faltimos atentados del ISIS en la Uni\u00f3n Europea, incluidos los cometidos en Barcelona y Salou en 2017, los terroristas se valieron de documentos falsificados<\/strong> para alquilar veh\u00edculos, solicitar microcr\u00e9ditos con los que financiaron sus actividades o contratar las tarjetas SIM utilizadas en sus comunicaciones.<\/p>\n

\u00abHoy en d\u00eda se puede comprar un documento de identidad falso en Internet por menos de 700 euros\u00bb<\/em>, explica Gianluca Ciuchi Davie, CEO de ARIKI Group. \u00abCon un documento falso puedes hacer lo que quieras: pedir un cr\u00e9dito, alquilar un veh\u00edculo, conseguir un tel\u00e9fono m\u00f3vil o una tarjeta SIM\u2026 En la mayor\u00eda de los casos, la documentaci\u00f3n falsificada se utiliza con \u00e1nimo de lucro, pero tambi\u00e9n es un elemento usado para encubrir la realizaci\u00f3n de actividades delictivas o terroristas\u00bb<\/em>.<\/p>\n

Lucha contra el fraude, el blanqueo y el terrorismo<\/strong><\/h4>\n

Con 25 a\u00f1os de experiencia internacional, ARIKI Group es una empresa especializada en la falsificaci\u00f3n documental que surgi\u00f3 en Italia en 1994 – desde donde sigue produciendo las soluciones tecnol\u00f3gicas (analizadores documentales de \u00faltima generaci\u00f3n) con XPERTA<\/a><\/strong><\/span> – la otra empresa del grupo – y que ha establecido en Espa\u00f1a su sede para la investigaci\u00f3n y desarrollo de sus recursos de an\u00e1lisis documental, adem\u00e1s de tener oficinas de representaci\u00f3n en Alemania, Reino Unido, Portugal y Ruman\u00eda.<\/p>\n

La empresa es co-creadora de una plataforma de control documental basada en el Big Data, \u00fanica en el mundo, que se llama ID-specialist<\/strong> y permite identificar documentos falsificados solo a partir de una imagen y aplicando un criterio de inteligencia de la informaci\u00f3n contenida en los mismos<\/strong>. Para ello, el sistema compara el documento con una base de datos propia que contiene las especificaciones t\u00e9cnicas y toda la legislaci\u00f3n que ampara la creaci\u00f3n de todos los documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir de 176 pa\u00edses, adem\u00e1s de utilizar avanzados algoritmos y estad\u00edsticas demogr\u00e1ficas de los \u00faltimos 25 a\u00f1os relativas a todas las principales ciudades de todos los Pa\u00edses.<\/p>\n

Entre los clientes de ARIKI Group figuran Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de diferentes Estados, TELCOs,\u00a0 empresas de alquiler, renting y leasing, as\u00ed como Entidades Financieras que est\u00e1n obligadas a extremar los controles de identidad de sus clientes tras la entrada en vigor en 2018 de la Directiva (UE) 2018\/843<\/strong> (conocida como \u201cV Directiva<\/strong>\u201d) para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

Otros dos relevantes motivos por los cuales las empresas se dirigen hacia los servicios ofrecidos por ARIKI Group son la Reputaci\u00f3n Corporativa<\/strong> y la autoprotecci\u00f3n versus<\/em> posibles solicitudes de millonarias indemnizaciones: el impacto comercial frente a la informaci\u00f3n de que una empresa haya sido – aunque involuntariamente – \u201cparte colaboradora\u201d en la comisi\u00f3n de un tr\u00e1gico evento delictivo a causa de una negligencia en su proceso de actuaci\u00f3n, podr\u00eda ser realmente devastador.<\/p>\n

Ninguna entidad desear\u00eda sufrir un da\u00f1o de imagen de ese tipo y magnitud, sin contar adem\u00e1s las posibles repercusiones econ\u00f3micas determinadas por tener que indemnizar las posibles v\u00edctimas de los hechos.<\/p>\n

Los t\u00e9cnicos expertos de ARIKI Group tambi\u00e9n forman y colaboran con las Polic\u00edas nacionales y de Frontera de varios pa\u00edses, a las que adem\u00e1s ofrece acceso gratuito a sus herramientas inform\u00e1ticas para la detecci\u00f3n de documentaci\u00f3n falsificada.<\/p>\n

Entre otros logros policiales, la tecnolog\u00eda de esta empresa espa\u00f1ola permiti\u00f3 en 2017 la detenci\u00f3n de un presunto colaborador de DAESH<\/strong> acusado de financiar a este grupo terrorista. Para ello, alquilaba veh\u00edculos con documentaci\u00f3n falsificada en diferentes estados de la UE, para luego entregarlos a las milicias operantes en varios Pa\u00edses.<\/p>\n

Entre los proyectos actuales de ARIKI Group figura la creaci\u00f3n del Bureau Internacional Antifraude IDargus<\/strong>: un consorcio de empresas y Fuerzas de Polic\u00eda de todos los Pa\u00edses de la UE cuyo fin es la colaboraci\u00f3n para generar la primera base de datos global de falsas identidades y tambi\u00e9n de proporcionar herramientas \u00fatiles a la formaci\u00f3n del personal empleado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cada a\u00f1o, se defraudan miles de millones de euros mediante el uso de documentaci\u00f3n de identidad falsificada, una pr\u00e1ctica que a veces tiene consecuencias m\u00e1s tr\u00e1gicas: los atentados de las Ramblas en 2017 se perpetraron con el auxilio de documentaci\u00f3n falsificada. Sin embargo, este tipo de situaciones se pueden prevenir con el uso de la<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":99777,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[206],"tags":[],"class_list":{"0":"post-99776","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-canal-empresas"},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t