![\"1477932537_dsc_0010_carnet\"](\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/1477932537_DSC_0010_carnet-346x300.jpg\")
Hasta el a\u00f1o 2010 a una persona jur\u00eddica no se le pod\u00edan imputar delitos, pero la reforma del C\u00f3digo Penal del a\u00f1o 2010 estableci\u00f3 la Responsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas, figura que hasta aquel momento no exist\u00eda.<\/p>\n
Hasta entonces una persona jur\u00eddica s\u00f3lo pod\u00eda ser responsable civil subsidiaria por acciones delictivas de alguno de sus empleados.<\/p>\n
La l\u00f3gica de nuestro sistema jur\u00eddico entend\u00eda que s\u00f3lo se pod\u00edan pedir responsabilidades penales a las personas f\u00edsicas, ya que las personas jur\u00eddicas no pueden cometer delitos, sino que estos son cometidos por individuos.<\/p>\n
As\u00ed pues, la \u00fanica responsabilidad que se pod\u00eda derivar a la persona jur\u00eddica era la econ\u00f3mica, concretada en la indemnizaci\u00f3n que pudiera corresponderle pagar, en su caso, por los da\u00f1os ocasionados a terceros como consecuencia de acciones delictivas de alguno de sus miembros, no por la comisi\u00f3n del delito.<\/p>\n
Por otro lado, ning\u00fan administrador o directivo que no hubiera participado conscientemente en alg\u00fan grado en la comisi\u00f3n del delito pod\u00eda ser responsabilizado penalmente por actos delictivos de sus colaboradores.<\/p>\n
Pero la reforma del C\u00f3digo Penal del a\u00f1o 2010 estableci\u00f3 la Responsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas, lo que implica que la empresa puede ser hoy condenada por delitos cometidos por alguno de sus empleados en beneficio de \u00e9sta con penas grav\u00edsimas, como pueden ser elevadas multas de importe millonario o incluso el cierre temporal o la clausura definitiva de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
Si lo anterior ya supone un cambio de graves consecuencias para la empresa; m\u00e1s radical y grave resulta el cambio que supone para administradores y directivos.<\/p>\n
Para \u00e9stos derivan responsabilidades adicionales en el caso de delitos cometidos por miembros de su organizaci\u00f3n, aunque no hayan participado en la comisi\u00f3n de los mismos.<\/p>\n
Entiende la Ley que han faltado dolosa e imprudentemente a su deber de control sobre la actividad del personal de su compa\u00f1\u00eda, sin que ello, como es l\u00f3gico, aminore en lo m\u00e1s m\u00ednimo la responsabilidad que corresponda a quienes han cometido directamente el delito.<\/p>\n
El cambio legislativo supone pues una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de administradores y directivos cuya responsabilidad penal ya no depende \u00fanicamente de su comportamiento, sino que depende tambi\u00e9n del comportamiento de sus colaboradores.<\/p>\n
Afortunadamente, la reforma del C\u00f3digo Penal del 2015 determina que si la empresa tiene implantado un Modelo de Detecci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de Delitos (MPD), seg\u00fan los criterios establecidos en la Ley, salva su responsabilidad por delitos cometidos por sus miembros.<\/p>\n
Pero con la apariencia no basta, un mero documento no es suficiente. La Fiscal\u00eda General del Estado es clara en sus circulares:<\/p>\n
\u2022Para salvar su responsabilidad en el caso de delitos cometidos por alguno de sus miembros, es imprescindible que la empresa pueda acreditar el compromiso, y la actuaci\u00f3n efectiva y decidida contra la comisi\u00f3n de delitos, tanto en la fase de dise\u00f1o como en la de ejecuci\u00f3n del modelo.
\n\u2022Para evitar incurrir en responsabilidad penal por acciones delictivas de sus empleados, la Ley establece que la empresa debe acreditar que ha adoptado las medidas necesarias para tratar de evitar estas acciones delictivas, aplicando efectivamente un modelo de detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de delitos, un modelo de \u00abCompliance\u00bb.<\/p>\n
En la reforma del C\u00f3digo Penal del 2015, en el art\u00edculo 31 bis, se exime de responsabilidad penal a las empresas cuando hayan implantado un Modelo de Prevenci\u00f3n de Delitos en los t\u00e9rminos de la Ley, y se concreta cu\u00e1l debe ser el dise\u00f1o de los Programas de Cumplimiento Normativo de las empresas.<\/p>\n
\u00c9stas han de cumplir los siguientes requisitos de forma documentada, para demostrar su compromiso con la legalidad y no ser sancionadas en caso de actuaciones delictivas de alguno de sus miembros:<\/p>\n
1.Explicitaci\u00f3n de la Voluntad de la Organizaci\u00f3n de Rechazar y Prevenir la Comisi\u00f3n de Delitos, mediante Procedimientos y Protocolos espec\u00edficos.<\/p>\n
2.Implantaci\u00f3n de un \u00d3rgano de Supervisi\u00f3n Interno ( Compliance Officer ).<\/p>\n
3.An\u00e1lisis Peri\u00f3dico de los Riesgos Jur\u00eddico-Penales de la Empresa.<\/p>\n
4.Control de los Recursos Financieros de la Empresa, evitando que puedan emplearse por ning\u00fan empleado para cometer delitos, como sobornos o pago de comisiones ilegales.<\/p>\n
5.Implantaci\u00f3n de un Sistema y un Canal de Comunicaci\u00f3n de Posibles Riesgos e Incumplimientos.<\/p>\n
6.Implantaci\u00f3n de un Sistema Disciplinario compatible con el modelo de \u201d Compliance \u201c.<\/p>\n
Se requiere que el modelo se adopte y ejecute con eficacia antes de la comisi\u00f3n del delito, que contenga efectivas medidas de vigilancia y que \u00e9stas sean id\u00f3neas para prevenir el delito.<\/p>\n
Es muy importante que la empresa no caiga en el error de limitarse al mero redactado formal de un Modelo de Detecci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de Delitos.<\/p>\n
Si la empresa no puede acreditar la efectiva realizaci\u00f3n de acciones para aplicar dicho modelo, estar\u00e1 malbaratado un tiempo y un dinero que no le servir\u00e1 para librar de responsabilidad penal ni a la compa\u00f1\u00eda ni a sus administradores y directivos.<\/p>\n
Aplicar un Modelo de Detecci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de Delitos (MPD), tiene un coste discreto en comparaci\u00f3n con la seguridad que comporta, y carecer del mismo puede tener un coste desorbitado y condicionar la misma viabilidad de la organizaci\u00f3n, a parte de las graves consecuencias personales que puede comportar.<\/p>\n
Para ello, contar con la intervenci\u00f3n de profesionales cualificados, capaces de conjugar conocimientos y experiencia, tanto en el \u00e1mbito jur\u00eddico como en el de la organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n empresarial, se manifiesta en este momento como indispensable para asegurar el correcto cumplimiento de los requisitos que impone la Ley.<\/p>\n
Aplicar un Modelo de Detecci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de Delitos y asegurar el cumplimiento normativo, protege a la persona jur\u00eddica y a sus administradores y directivos, liber\u00e1ndolos de responsabilidad por posibles acciones delictivas cometidas por personal a su cargo en el ejercicio de su actividad en la empresa.<\/p>\n
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